| чергові |
| 28.04.2011 |
| 100.0000000 |
ПРОТОКОЛ № 2011I1
загальних зборiв акцiонерiв
Закритого акцiонерного товариства <Автотранспортне пiдприємство - 16357>
м.Харкiв 28 квiтня 2011 року
Голова зборiв: Кульбеч В.I.
Секретар зборiв: Шатохiн А.С..
Про проведення 28.04.2011р. загальних зборiв та їх порядок денний акцiонери ЗАТ "АТП-16357" були проiнформовани вiдповiдно до п.8.2.6. статуту не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - особисто пiд розпис та публiкацiєю в пресi.
Збори проводяться в очнiй формi. Реєстрацiя учасникiв зборiв проведена реєстрацiйною комiсiєю у складi голови (Кульбеч В.I.) i секретаря (Шатохiн А.С.).
Кульбеч В.I. оголосив протокол реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до якого:
Згiдно зведеному облiковому реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 28.04.2011, наданому депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України", на момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 645660,00 грн., що роздiлений на 64566 штук простих iмених акцiй. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Усього акцiонерiв - 2 з кiлькiстю голосiв 64566.
Для участi у зборах зареєструвалися 2(два) акцiонера з кiлькiстю голосiв 64566, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та п.8.2.5 статуту кворум досягнуто, Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.
Збори затвердили протокол реєстрацiї учасникiв зборiв.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
Голова зборiв Кульбеч В.I. зауважив, що пiсля оголошення скликання зборiв та їх порядку денного пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило i запропонував затвердити оголошений порядок денний.
Порядок денний загальних зборiв:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Затвердження висновку про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010р.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
5. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв).
6. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства":
6.1. Визначення типу акцiонерного Товариства.
6.2. Про змiну найменування Товариства.
6.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
6.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства:
- Про Загальнi збори.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревiзiйну комiсiю(Ревiзора).
7. Обрання Ревiзiйної комiсiї(Ревiзора) Товариства.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
По першому питанню порядку денного вирiшили:
Обрати робочу президiю у складi голови зборiв Шатохiна А.С. i секретаря - Кульбеча В.I. та надати президiї повноваження лiчильної комiсiї.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
8. Друге питання порядку денного вирiшили: Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
Слухали: Звiт директора Кульбеча В.I.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
Прийнято рiшення:
1. Прийняти до вiдома звiт директора.
2. Затвердити плановi показники дiяльностi Товариства в 2011 роцi.
Третє питання Порядку денного: Затвердження висновку про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010р.
Слухали: Шатохiна А.С., який оголосив за результатами внутрiшньої перевiрки висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010 р. чинному законодавству України.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
Прийнято рiшення:
Затвердити висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010 р. чинному законодавству України.
Четверте питання Порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
Слухали: Шатохiна А.С., який запропонував затвердити рiчну фiнансову звiтность Товариства за 2010 рiк.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.
П'яте питання Порядку денного: Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв).
Слухали: Голова Загальних зборiв запропонував у зв'язку зi збитками за результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати.
Шосте питання Порядку денного: Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi товариства>.
Слухали: Голову Загальних зборiв Кульбеча В.I., який доповiв про вимоги чинного законодавств привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства i зауважила, що Приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй:
1) внесення змiн до статуту Товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство у випадку, коли кiлькiсть акцiонерiв на дату внесення таких змiн не перевищує 100 осiб, а також виконання всiх iнших вимог цього Закону у Статутi Товариства;
2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
Прийнято рiшення:
Доопрацювати Статут та внутрiшнi положення Товариства та винести їх на розгляд наступних Загальних зборiв.
Сьоме питання Порядку денного: Обрання Ревiзiйної комiсiї(Ревiзора) Товариства.
Голосували <За>- одноголосно, 64566 голосiв, 100% учасникiв зборiв вiдкритим голосуванням.
Прийнято рiшення: Вiдкласти питання про обрання ревiзiйної комiсiї до затвердження вiдповiдного положення.
Голова зборiв __________________ Кульбеч В.I.
(пiдпис)
Секретар зборiв __________________ Шатохiн А.С..
(пiдпис)
"Засвiдчую"
Директор ЗАТ "АТП-16357" Кульбеч В.I.
М.п.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |