| Опис |
ПРОТОКОЛ № 2012/1
загальних зборiв акцiонерiв
Закритого акцiонерного товариства "Автотранспортне пiдприємство - 16357"
м.Харкiв
28 квiтня 2012 року
Голова зборiв: Кульбеч В.I.
Секретар зборiв: Шатохiн А.С.
Час початку зборiв: 13-00
Збори проводяться в очнiй формi
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить становить 645660,00 грн., що роздiлений на 64566 штук простих iмених акцiй. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 64566 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Про проведення 28.04.2011р. загальних зборiв та їх порядок денний акцiонери ЗАТ "АТП-16357" були проiнформовани за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - особисто пiд розписi. Повiдомлення про проведення загальних зборiв опублiковано - 14.03.2012 в газетi, "Бюлетнь.Цiннi папери України" № 47, розмiщено в стрiчцi новин 15.03.2012.
Реєстрацiя учасникiв зборiв проведена реєстрацiйною комiсiєю у складi голови Кульбеча В.I. i члена Шатохiна А.С.
Реєстрацiя проведена вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру (перелiку) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеного на дату облiку 24.04.2012 Депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Голова реєстрацiйної комiсiї Кульбеч В.I. оголосив протокол реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до якого кiлькiсть осiб, якi включенi до перелiку акцiонерiв, що мають право на участь у зборах, - 2, яким належить 64566 штук голосуючих акцiй Товариства, а для участi в зборах зареєструвались два акцiонера (Перелiк додається до протоколу зборiв), якi в сукупностi володiють голосуючими акцiями в кiлькостi 64566 штук, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв, що складає 100% вiд загального числа голосуючих акцiй Товариства, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними i оголошуються вiдкритим.
Директор Кульбеч В.I. вiдкрив збори, зауважив, що пiсля оголошення скликання зборiв та їх порядку денного пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило i запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.
Порядок денний загальних зборiв:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк.
5. Затвердження розподiлу прибуткiв за 2011 р. та розмiру дивiдендiв.
6. Про визначення типу та перейменування Товариства.
7. Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю.
8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про виконавчий орган, Про наглядову раду, Про Ревiзiйну комiсiю(Ревiзора).
9. Обрання наглядової ради.
10. Обрання Ревiзiйної комiсiї(Ревiзора) Товариства.
11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї(ревiзора) та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.
Перше питання порядку денного вирiшили: Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
Слухали: Шатохiна А.С.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення:
- Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Колеснiкова Г.О. - голова, Мачула О.М. - секретар.
- Обрати головою зборiв Кульбеча В.I., секретарем - Шатохiна А.С.
Друге питання порядку денного вирiшили: Звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi.
Слухали: Звiт директора Кульбеча В.I.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення:
- Прийняти до вiдома звiт директора.
- Затвердити плановi показники дiяльностi Товариства в 2012 роцi.
Третє питання Порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
Слухали- Шатохiна А.С., який оголосив за результатами перевiрки незалежної аудиторської фiрми висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2011 р. чинному законодавству України.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2011 р. чинному законодавству України на пiдставi аудиторського висновку.
Четверте питання Порядку денного: Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк.
Слухали: Головний бухгалтер Сорокiна Т.А. доповiла про основнi показники дiяльностi за 2011 рiк, Шатохiн А.С. запропонував затвердити рiчну фiнансову звiтность Товариства за 2011 рiк.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 р.
П'яте питання Порядку денного: Затвердження розподiлу прибуткiв за 2011 р. та розмiру дивiдендiв.
Слухали: Шатохiн А.С. запропонував у зв'язку зi збитками, отриманими Товариством в 2011 роцi, дивiдендiв не нараховувати.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2011 роцi дивiдендiв не нараховувати.
Шосте питання Порядку денного: Про визначення типу та перейменування Товариства.
Слухали: Голову Загальних зборiв Кульбеча В.I., який доповiв про необхiднiсть визначення типу акцiонерного Товариства вiдповiдно до вимог законодавства i пропозицiю у зв'язку з тим, що кiлькiсть акцiонерiв не перевищує 100 осiб, визначити тип Товариства, як приватне АТ.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Визначити тип акцiонерного товариства: Приватне акцiонерне товариство" та затвердити нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 16357".
Сьоме питання Порядку денного: Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю.
Слухали: Шатохiна А.С., який зачитав проект нової редакцiї Статуту Товариства i запропонував її затвердити.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити нову редакцiю статуту Товариства i доручити та надати всi вiдповiднi повноваження пiдписати нову редакцiю Статуту Шатохiну Анатолiю Степановичу.
Восьме питання Порядку денного: Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про виконавчий орган, Про наглядову раду, Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора).
Слухали: Голову Загальних зборiв Кульбеча В.I., який зачитав проект внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про виконавчий орган i запропонував не створювати Наглядову раду i ревiзiйну комiсiю.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити внутрiшнi положення Товариства: Про Загальнi збори, Про виконавчий орган.
Дев'яте Порядку денного: Обрання наглядової ради.
Слухали: Голову Загальних зборiв Кульбеча В.I
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Не обирати Наглядову раду Товариства.
Десяте Порядку денного: Обрання Ревiзiйної комiсiї(Ревiзора) Товариства.
Слухали: Голову Загальних зборiв Кульбеча В.I
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Не обирати Ревiзiйну комiсiю(Ревiзора) Товариства.
Десяте Порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї(ревiзора) та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Слухали: Голову Загальних зборiв Кульбеча В.I.
Голосували: "ЗА"- 64566 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Не затверджувати договори iз членами Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
Головою лiчильної комiсiї Колеснiковою Г.О. оголошенi пiдсумки голосування по питанням порядку денного (протокол про пiдсумки голосування додається).
Роботу зборiв закiнчено о 14-00 год. 28 квiтня 2012 року. Зауважень по процедурi ведення зборiв та голосування не поступило.
Голова зборiв __________________ Кульбеч В.I.
Секретар зборiв __________________ Шатохiн А.С
"Засвiдчую"
Директор ЗАТ "АТП-16357" __________________ Кульбеч В.I.
М.п.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |