| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв:
- Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Горбунов Ю.Г. - голова лiчильної комiсiї, Сорокiна Т.О. - член лiчильної комiсiї.
- Обрати головою зборiв Кульбеча В.I., секретарем - Шатохiна А.С.
2.Звiт виконавчого органу товариства про результати дiяльностi в 2013 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2014 роцi:
- Прийняти до вiдома звiт директора про результати дiяльностi в 2013 р.
- Затвердити основнi напрямки дiяльностi в 2014 роцi, запропонованi директорм.
3.Звiт контролюючего органу та затвердження його висновку:
Затвердити висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2013 р. чинному законодавству України на пiдставi аудиторського висновку.
4.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 рiк:
Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 р.
5.Затвердження розподiлу прибуткiв (порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв за 2013 р.:
Прибуток, отриманий Товариством в 2013 роцi, спрямувати на погашення збиткiв минулих перiодiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi в 2013 роцi не нараховувати.
6.Визначення типу акцiонерного Товариства:
Визначити тип товариства як приватне акцiонерне товариство.
7. Про змiну найменування Товариства:
Затвердити нове повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 16357", скорочене- АТ "АТП-16357".
8.Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства:
1. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства та зареєструвати її згiдно до законодавства.
2. Доручити та надати усi необхiднi повноваження Кульбечу Володимиру Iллєвичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
3. Визначити, що нова редакцiя Статуту Товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту її державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.
4. Внести до ЄДР юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв iнформацiю щодо засновникiв(власникiв статутного капiталу) у виглядi: "АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКIВ IМЕННИХ ЦIННИХ ПАПЕРIВ".
9.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства Про Загальнi збори, Про виконавчий орган, Про Ревiзора:
Затвердити внутрiшнi положення Товариства Про Загальнi збори, Про виконавчий орган, Про Ревiзора.
10.Про подовження термiну повноважень директора Товариства:
Переобрати директором Приватного акцiонерного товариства "Автотранспортне пiдприємство - 16357" Кульбеча Володимира Iллєвича на строк до 30.04.2019 року.
11:Обрання Ревiзора Товариства:
обрати Ревiзором Товариства Шатохiна Анатолiя Степановича на строк до 30.04.2017 року.
12.Затвердження умов договору з Ревiзором та визначення особи, уповноваженої пiдписати цей договiр з боку Товариства:
Затвердити умови цивiльно-правовового договору з Ревiзором Товариства на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цей договiр з боку Товариства, директора Кульбеча В.I.
13.Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:
1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), у тому числi, але не виключно, кредитних договорiв, угод щодо вiдчуження майна Товариства, якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення.
2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше десяти мiльйонiв гривень.
3) Надати директору Товариства Кульбечу В.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).
14.Про затвердження умов договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору:
Затвердити умови договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" № НР-020 вiд 23.12.2013 та надати директору Товариства повноваження щодо внесення змiн та доповнень до цього договору.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |