Дата розміщення: 04.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1.Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
[- Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Горбунов Ю.Г. – голова лiчильної комiсiї, Сорокiна Т.А. – член лiчильної комiсiї.
- Обрати головою зборiв Кульбеча В.I., секретарем- Шатохiна А.С.];
2.Звiт виконавчого органу товариства про результати дiяльностi в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi.
[- Прийняти до вiдома звiт директора про результати дiяльностi в 2015 р.
- Затвердити основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi, запропонованi директорм.];
3.Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та затвердження його висновку. [Затвердити висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2015 р. чинному законодавству України.];
4.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 р.];
5.Затвердження розподiлу прибуткiв (порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв за 2015 р. [доручити директору Товариства Кульбеч В.I. пiдготовити план заходiв щодо покриття збиткiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi в 2015 роцi не нараховувати.];
6.Попереднє схвалення укладення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
[- Попередньо схвалити (надати попередню згоду) на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, у тому числi, але не виключно, вiдчуження майна, кредитних, поруки i таке iнше, якi можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна, товарiв або послуг, що є предметом цих правочинiв складає не бiльше еквiваленту 1 000 000.00 (один мiльйон) грн.
- надати директору Товариства Кульбечу В.I. повноваження щодо укладання, розiрвання, внесення змiн, пiдписання цих значних правочинiв. ].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|